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京东被罚2943万!原因系旗下网银在线违规转移外

摘要
虽然监管层近年来一直在加强对第三方支付公司的监管,但是京东旗下的网银在线还是屡次踩红线。 近日,国家外汇管理局北京外汇管理部披露的罚单显示,网银在线科技有限公司因违

  虽然监管层近年来一直在加强对第三方支付公司的监管,但是京东旗下的网银在线还是屡次踩红线。

  近日,国家外汇管理局北京外汇管理部披露的罚单显示,网银在线科技有限公司因违反规定将境内外汇转移境外,被处以2943.27万元人民币罚款。这被业内人士认为是第三方支付行业迄今为止的最大罚单。

  长江商报记者注意到,网银在线被处罚依据为《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条,规定有违反规定将境内外汇转移境外,或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的,由外汇管理机关责令限期调回外汇,处逃汇金额30%以下的罚款;情节严重的,处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。也就是说,如果以逃汇金额30%计算,网银在线本次被查的逃汇额约在1亿元左右。

  针对此事,网银在线相关工作人对外称:由于2017年网银在线因部分商户准入环节出现疏失,造成个别外部不法商户利用相关交易通道进行违规交易。该业务内部排查发现问题后已全部关停,商户全部清退。同时,网银在线表示,公司对业务管理进行严肃反思和整改,对给行业带来的负面影响深表歉意。

  企查查数据信息显示,网银在线法定代表人为张雱,注册资本为10亿元,网银在线商务服务有限公司为其唯一股东,持股比例为100%。而网银在线商务服务有限公司为京东数字科技控股有限公司的全资子公司。

  公开信息显示,网银在线的创始人,正是现任的奥马电器董事长赵国栋。2012年京东收购网银在线布局支付业务。官网信息显示,网银在线现有员工1200余人,主要产品为京东钱包,合作商户已超过50万家,实现旅游、票务、地产、婚恋、电商、交通、便民、众筹、理财、保险、O2O等行业的覆盖,支持互联网、POS、手机等多种线上线下的终端支付形式。

  虽然网银在线将处罚原因归罪于第三方商户,但京东主理下的网银在线并不是第一次被监管处罚。记者注意到,今年2月,网银在线还曾被中国人民银行营业管理部处罚过。

  据当时披露的罚单显示,网银在线因违反清算管理规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定,根据《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条第一款第八项和第四十六条、《非金融机构支付服务管理办法》第四十三条第七项的有关规定,对网银在线给予警告,没收违法所得87.48万元,罚款90.48万元,罚没总额177.96万元。在此次处罚中,央行还对网银在线一名相关责任人给予警告,并处罚款5万元。

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